Sunday 16 December 2018
Home      All news      Contact us      English
mediapool.bg - 10 days ago

Баневи ще бъдат обвинени за пране на 1 милиард лева

Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв, обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев в четвъртък. Той обясни, че парите се намирали в офшорни сметки, контролирали от Баневи извън територията на България. Българските власти вече са поискали тези суми да бъдат запорирани. Прокуратурата имала доказателства, че в престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала освен Евгения Банева и майка му, както и други неустановени към момента лица. Майката на Николай Банев се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Прокуратурата вероятно ще поиска на нея да й бъде наложена мярка парична гаранция заради напредналата й възраст. Иван Гешев каза още, че преди време имало сигнали за заплахи и побой срещу работници от предприятия на Баневи. Имало е и няколко разследвания за данъчни престъпления срещу фамилията, които не са били приключили и някои от тях са присъединени към настоящото дело. Заместник-главният прокурор каза, че разследващите имат данни от свидетели как след приватизирането на Полимери от касата е взета голяма сума долари. Проверките на Националната агенция по приходи са показали на свой ред, че при част от дружествата няма извършено престъпление, а неплащане на задължения в големи размери. В четвъртък Николай и Евгения Баневи бяха екстрадирани от Ница в София и веднага бяха настанени в ареста. Съпрузите бяха докарани с различни полети. Евгения Банева беше прибрана през Мюнхен, докато Николай Банев - през Франкфурт. На летището двамата бяха качени в микробуси на съдебна охрана, а в петък съдът ще гледа мерките им за неотклонение. Прокуратурата ще поиска постоянното им задържане под стража. Засега те са обвинени за седем престъпления. Николай Банев е привлечен като лидер на престъпна група, а съпругата му е посочена като участник в нея. Според държавното обвинение престъпната група е извършила присвояване на пари и вещи, собственост на фалиралото дружество Полимери , от Елма , Химически завод Панайот Волов и Топлофикация Казанлък АД в общ размер на 84.68 млн лв. Двамата са обвинени в избягване плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. като управляващи Полимери АД, 1 515 235 лв. като управляващи на Партнърс комерс ЕООД и на 2 623 816 лв. като управляващи Елма АД. Семейство Баневи ще отговарят и за пране на пари в особено големи размери - общо 589 811 132 евро и 225 000 лева. Те имат обвинение е за незаконно държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Related news

Latest News
Hashtags:   

Баневи

 | 

бъдат

 | 

обвинени

 | 

пране

 | 

милиард

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources