Tuesday 15 January 2019
Home      All news      Contact us      English
mediapool.bg - 4 days ago

И свидетели по делото КТБ ще получат обвинения

Свидетели по делото за източване на Корпоративна търговска банка (КТБ) са били арестувани заради разследване за пране на пари. Това е станало в петък, след като са им повдигнати обвинения, става ясно от съобщение до медиите на адвоката на Цветан Василев Константин Симеонов. Според него това е репресивен начин за незаконно влияние върху свидетелите чрез сплашване и лишаване от свобода . Арестувани са десетина души, научи Mediapool. Сред тях е бившият изпълнителен директор на Бромак Иван Стойков. Разследването, по което са обвинени, е на пет години. Образувано е първоначално за укриване на данъци и е отделено от голямото дело за източване на КТБ, по което подсъдим е бившият мажоритарен собственик на КТБ Цветан Василев. Причината е, че при обиските в банката и останалите фирми още през 2014 г. (когато КТБ бе затоврена) са открити документи за изплатени коледни бонуси в края на 2013 г. за около 2.5 млн. лв. Според запознати с делото парите са били раздадени от бившия приближен на Василев и настоящ основен свидетел на обвинението Бисер Лазов. Първоначално прокуратурата образува дело за укриване на данъци, тъй като смята, че хората, които са ги получили, не са платили данъци. В следващите близо 5 години по делото няма движение. В края на миналата година обвиненията са трансформирани в такива за пране на пари. В обвинението е записано още, че арестуваните са действали по поръчка на организираната престъпна група, отговорна за източването на КТБ. По делото за източване обаче обвинения за пране на пари няма. Това е втората прокурорска акция срещу свързани с делото КТБ за последните няколко седмици. В края на миналата година бе претърсен офисът на друг адвокат на Цветан Василев Лазар Карадалиев. След това му бяха повдигнати обвинения за участие в престъпна група за пране на пари. Това бе третото обвинение за адвоката. Преди това той бе обвинен, че се е опитал да профилактира Лазов и за участие в престъпна група за контрабанда на цигари. Самият Карадалиев заяви, че му повдигат обвинения заради друг негов клиент оръжейният търговец Емилиян Гебрев. Според адвоката следователите са искали да изземат от кантората му документи, свързани с военния завод Дунарит , заради който Гебрев влезе в конфликт с депутата от ДПС Делян Пеевски. Акцията срещу Карадалиев доведе до остра реакция от над 200 адвокати. Те обявиха, че прокуратурата нарушава закона, тъй като кореспонденцията между защитник и клиент е защитена и не може да се изземва.

Related news

Latest News
Hashtags:   

свидетели

 | 

делото

 | 

получат

 | 

обвинения

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources